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고객확인제도 CDD EDD 국민은행
고객확인제도는 금융거래를 통해 자금세탁행위 및 테러자금조달행위를 방지하기 위해 금융기관이 고객의 신원을 확인하고 거래 목적을 파악하는 제도입니다. CDD(Customer Due Diligence)는 고객의 신원을 확인하는 절차이며, EDD(Enhanced Due Diligence)는 고위험 고객에 대해 추가적인 신원 확인 및 거래 목적 파악을 하는 절차입니다. 국민은행은 고객확인제도를 준수하기 위해 고객의 신원을 확인하고 거래 목적을 파악하는 절차를 마련하고 있습니다. 또한, 고객확인제도에 대한 교육을 실시하고 직원의 준수의무를 강화하고 있습니다. 고객확인제도는 금융거래를 통해 자금세탁행위 및 테러자금조달행위를 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 국민은행은 고객확인제도를 준수하여 금융거래의 안전성과 투명..
